本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2015年5月26日，蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，為提高資金使用效率，降低財務成本，維護公司和投資者的利益，公司繼續使用10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自2015年5月28日至2015年12月30日。具體內容詳見2015年5月28日《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
　　本次公司實際使用了10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。公司分別于2015年10月14日歸還1,000萬元；12月15日歸還4,000萬元，12月16日歸還5,000萬元。
　　截止2015年12月16日公司已將上述用于補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金歸還情況通知了公司的保薦機構和保薦代表人。
　　

蘭州長城電工股份有限公司
　　董 事 會
　　2015年12月22日