本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2015年12月28日收到公司獨立董事田中禾先生的辭職報告。根據教育部《關于對黨政領導干部在企業兼職（任職）進行清理規范的通知》（教人司[2015]418 號）的相關規定，田中禾先生申請辭去公司獨立董事及董事會專門委員會中擔任的職務。

　　由于田中禾先生辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等相關規定，田中禾先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事后生效。在此期間，田中禾先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責，不會影響公司董事會的正常運作。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

　　田中禾先生擔任公司獨立董事期間獨立公正、客觀公允、勤勉盡責，為推進公司規范運作、健康發展發揮了積極作用。公司董事會對田中禾先生擔任獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

　　蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

　　董事會

　　2015年12月30日