甘肅信托窩案又一關(guān)聯(lián)案件昨開(kāi)庭審理，公訴機(jī)關(guān)指控——

虛列投資顧問(wèn)三被告套走2900多萬(wàn)

　　西部商報(bào)訊(記者樊麗實(shí)習(xí)生李明珠)昨日，備受關(guān)注的甘肅信托窩案又一關(guān)聯(lián)案件在蘭州中院開(kāi)庭審理。甘肅省信托北京財(cái)富管理中心原總經(jīng)理、固定收益部原總經(jīng)理周剛，甘肅信托信托業(yè)務(wù)五部原經(jīng)理張樂(lè)天，來(lái)恩時(shí)代(北京)教育科技有限公司股東、北京聚匯豐投資管理有限公司實(shí)際控制人于濛，涉嫌采取虛列投資顧問(wèn)的方式，從甘肅省信托投資有限責(zé)任公司騙取投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)2355.42萬(wàn)元。另外，周剛、張樂(lè)天還伙同他人采用同樣的方式涉嫌騙取投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)590.08萬(wàn)元。

　　庭審中，檢方指控周剛、張樂(lè)天、于濛構(gòu)成貪污罪，對(duì)此三名被告人提出異議，該案未當(dāng)庭宣判。

　　案情：虛列投資顧問(wèn)套取兩千余萬(wàn)顧問(wèn)費(fèi)

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，周剛、張樂(lè)天在擔(dān)任甘肅省信托有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，為謀取非法利益，利用從事信托投資業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，與來(lái)恩時(shí)代(北京)教育科技有限公司股東、北京聚匯豐投資管理有限公司實(shí)際控制人于濛共謀，于2011年至2013年期間，將公司業(yè)務(wù)人員洽談完成的哈爾濱巨邦投資公司貸款項(xiàng)目，浙江華越置業(yè)公司貸款項(xiàng)目，東方集團(tuán)實(shí)業(yè)公司1期、2期、3期貸款項(xiàng)目，包頭市心連心太平寺貸款、貴州水晶化工公司貸款項(xiàng)目等46家信托項(xiàng)目虛列為來(lái)恩時(shí)代(北京)教育科技有限公司、北京聚匯豐投資管理有限公司作為投資顧問(wèn)方，向甘肅省信托有限責(zé)任公司推薦的項(xiàng)目，從甘肅省信托有限責(zé)任公司騙取巨額投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)2355.42萬(wàn)元。

　　另外，周剛、張樂(lè)天在擔(dān)任甘肅省信托有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員董某、趙某(另案處理)共謀，虛列投資顧問(wèn)方，向甘肅省信托有限公司推薦的項(xiàng)目，騙取巨額投資顧問(wèn)費(fèi)590.08萬(wàn)元。其中，周剛獲取投資顧問(wèn)費(fèi)441.84萬(wàn)元，張樂(lè)天獲取投資顧問(wèn)費(fèi)41.67萬(wàn)元。

　　綜上，周剛、張樂(lè)天與于濛共謀，采取虛列投資顧問(wèn)方式，從甘肅省信托投資有限責(zé)任公司騙取投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)2355.42萬(wàn)元；周剛、張樂(lè)天伙同他人，用同樣的方式騙取投資顧問(wèn)費(fèi)共計(jì)590.08萬(wàn)元。其中，周剛獲得投資顧問(wèn)費(fèi)2007.35萬(wàn)元，張樂(lè)天獲得投資顧問(wèn)費(fèi)101.43萬(wàn)元，于濛及公司獲得投資顧問(wèn)費(fèi)559.13萬(wàn)元。

　　案發(fā)后，周剛退繳涉案款870萬(wàn)元、張樂(lè)天退繳涉案款22萬(wàn)元、于濛退繳涉案款10萬(wàn)元。

　　庭審：檢方指控貪污罪三名被告人均提出異議

　　在昨天的庭審中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，周剛、張樂(lè)天身為國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，伙同被告人于濛，采用騙取的手段非法占有公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。周剛、張樂(lè)天、于濛共同犯罪中，于濛起次要輔助作用，且周剛、張樂(lè)天系投案自首。

　　對(duì)此，三名被告人對(duì)于指控的部分事實(shí)提出異議。周剛稱(chēng)，公司的業(yè)務(wù)他只負(fù)責(zé)溝通，具體決定是由公司做的，其負(fù)責(zé)信托業(yè)務(wù)的收益達(dá)3000萬(wàn)元，而實(shí)際報(bào)銷(xiāo)的卻有100多萬(wàn)元根本不存在套取的行為。周剛稱(chēng)他用撿來(lái)的身份證與于濛等人注冊(cè)了北京聚匯豐投資公司，公司實(shí)際控制人是于濛，而張樂(lè)天和于濛并不認(rèn)識(shí)，不存在三人共謀。張樂(lè)天稱(chēng)，起訴書(shū)中指控的部分錢(qián)款包含了他的合法收益，他是2012年才調(diào)入項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的，是公司一年一聘的合同工，并非公務(wù)人員。

　　該案未當(dāng)庭宣判。