中國(guó)甘肅在線金昌訊 今年以來，中國(guó)石油甘肅金昌銷售分公司嚴(yán)格落實(shí)兩級(jí)公司加油卡風(fēng)險(xiǎn)防控工作要求，堅(jiān)持以加油卡業(yè)務(wù)健康發(fā)展為根本導(dǎo)向，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，用好“四面鏡子”強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持精準(zhǔn)發(fā)力，有效防范加油卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，形成綜合治理效應(yīng)，構(gòu)建加油卡風(fēng)險(xiǎn)管理常態(tài)化機(jī)制。

架好風(fēng)險(xiǎn)核查“顯微鏡”，嚴(yán)格落實(shí)核查周關(guān)注制度，抓早抓小堵漏洞。在落實(shí)加油站經(jīng)理卡業(yè)務(wù)日常管控工作第一責(zé)任人職責(zé)的同時(shí)，與加油站全員簽訂廉潔執(zhí)行加油卡業(yè)務(wù)承諾書，確保加油卡業(yè)務(wù)面面結(jié)合、層層監(jiān)管。結(jié)合上級(jí)主管部門每月下發(fā)的加油卡風(fēng)險(xiǎn)核查明細(xì)，逐條與站經(jīng)理、業(yè)務(wù)辦理人核查消費(fèi)細(xì)節(jié)，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)時(shí)間點(diǎn)、電子券類型、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控三環(huán)節(jié)，確保消費(fèi)事實(shí)清楚，消費(fèi)證據(jù)充分。日常風(fēng)險(xiǎn)防控工作緊盯風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，把風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)放在“顯微鏡”下觀察，分析根源、精準(zhǔn)監(jiān)督。同時(shí)，多角度、全方位、立體式地排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，充分利用“顯微鏡”的作用，把小洞堵住，把大洞堵死。

拿起風(fēng)險(xiǎn)核查“放大鏡”，敏感業(yè)務(wù)審核做好備查賬，看準(zhǔn)看清嚴(yán)把關(guān)。對(duì)敏感業(yè)務(wù)進(jìn)行全領(lǐng)域的“把脈會(huì)診”，特別是關(guān)鍵崗位和重要環(huán)節(jié)，看準(zhǔn)看清管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，嚴(yán)把審核監(jiān)督關(guān)。針對(duì)加油卡補(bǔ)卡敏感業(yè)務(wù)設(shè)置專門備查賬，要求加油站補(bǔ)卡業(yè)務(wù)必須提交專項(xiàng)資料，個(gè)人卡客戶補(bǔ)辦加油卡在加油站審核確認(rèn)后，客戶本人持有效身份證拍照上傳市場(chǎng)營(yíng)銷部管理人員確認(rèn)，在二次確認(rèn)后審核補(bǔ)卡業(yè)務(wù)；單位卡客戶補(bǔ)辦加油卡，需提交單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、授權(quán)委托人身份證復(fù)印件資料，在加油站層面、公司層面“雙復(fù)核”確認(rèn)。

戴上風(fēng)險(xiǎn)核查“近視鏡”，違規(guī)案例學(xué)習(xí)常念緊箍咒，觀人察事除病根。針對(duì)每周的風(fēng)險(xiǎn)核查情況，公司管理人員戴上“近視鏡”跟蹤分析加油卡異常情況，分析研判風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)際，通過由此及彼、由表及里的剖析，抓住風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)本質(zhì)，結(jié)合班前會(huì)、視頻會(huì)、月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)開展加油卡微腐敗案例學(xué)習(xí)，并逐條解讀加油卡微腐敗背后的員工獎(jiǎng)懲管理辦法，做到警鐘長(zhǎng)鳴、有效震懾。對(duì)于加油卡業(yè)務(wù)操作有異常情況的員工，加油站經(jīng)理積極引導(dǎo)，結(jié)合“癥狀”分析問題根源，有的放矢祛除“病根”。

舉起風(fēng)險(xiǎn)核查“望遠(yuǎn)鏡”，營(yíng)銷活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)研判靠前走，防微杜漸抓長(zhǎng)遠(yuǎn)。結(jié)合公司油非營(yíng)銷活動(dòng)，推演加油卡管理風(fēng)險(xiǎn)，做到營(yíng)銷活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)防控措施同步下發(fā)，堅(jiān)持靠前分析、靠前預(yù)防，實(shí)施精準(zhǔn)治理，壓實(shí)主體責(zé)任，全力做好監(jiān)督的“最后一公里”，防微杜漸提升加油卡業(yè)務(wù)管理水平。

作者：金昌分公司市場(chǎng)營(yíng)銷部   崔昌英