詐騙團(tuán)伙內(nèi)的犯罪嫌疑人被關(guān)押
“公司現(xiàn)在回饋老客戶恭喜你中獎(jiǎng)了，獎(jiǎng)品將郵寄給你，只需支付299元郵費(fèi)即可。”今年上半年，就有5萬(wàn)多人相信這樣的“好事”并付郵費(fèi)，結(jié)果是上當(dāng)受騙。這個(gè)看似只騙299元郵費(fèi)的“小騙術(shù)”，卻牽出個(gè)跨省特大虛假信息詐騙團(tuán)伙——該團(tuán)伙涉及各類犯罪嫌疑人241人，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)半年時(shí)間非法獲取資金近1500萬(wàn)。
據(jù)大河報(bào)9月10日?qǐng)?bào)道，近日該團(tuán)伙被河南省許昌鄢陵警方成功破獲，目前涉案的131人已被刑拘。記者調(diào)查了解到，該團(tuán)伙依靠“購(gòu)買個(gè)人信息、電話通知免費(fèi)領(lǐng)獎(jiǎng)、物流發(fā)貨、騙取郵費(fèi)”這樣的騙術(shù)全國(guó)行騙，其中主要是針對(duì)有車一族進(jìn)行詐騙的。
案例：中獎(jiǎng)得禮品？騙299元快遞費(fèi)
今年7月6日上午，家住河南許昌市鄢陵縣彭店鎮(zhèn)王鐵村村民葛先生突然接到了一個(gè)陌生的電話，對(duì)方自稱是某品牌汽車公司的銷售代表，稱葛先生名下的汽車在他們公司回饋客戶活動(dòng)中中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)品是加油卡、上網(wǎng)卡各1張，汽車節(jié)油器1個(gè)，總價(jià)值1萬(wàn)元。隨后公司會(huì)將產(chǎn)品郵寄給葛先生，而他只需支付299元的郵費(fèi)即可。
7月10日上午，葛先生收到了快遞公司送來(lái)的郵件，并支付了299元快遞費(fèi)，回到家中后他發(fā)現(xiàn)郵件內(nèi)的加油卡是空的，上網(wǎng)卡和節(jié)油器也是假的。發(fā)現(xiàn)被騙后，葛先生隨后報(bào)警。
葛先生告訴記者起初他懷疑對(duì)方是騙子，但對(duì)方先后3次撥打其電話，而且能夠準(zhǔn)確說(shuō)出他的名字、家庭住址、車輛品牌，就信以為真，“騙子咋會(huì)拿到我的個(gè)人信息？我懷疑是買交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)被人泄露了。”
講述：民警臥底物流公司挖線索
接警后，鄢陵縣警方確定這是一起新型的電信詐騙案件，并組成專案組立案進(jìn)行偵查。經(jīng)過(guò)初步排查，自2016年1月以來(lái)，此類案件僅在鄢陵就發(fā)生了11起，而大多數(shù)受害人都沒(méi)有報(bào)案，“因?yàn)樯姘笖?shù)額小，僅299元，受害人被騙后往往自認(rèn)倒霉”。
許昌市縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)沒(méi)有因?yàn)榘钢敌【头艞墏刹椤Ｍㄟ^(guò)對(duì)案件資金流、信息流、快遞流的調(diào)查分析，警方順藤摸瓜找到疑似涉案“獎(jiǎng)品”的發(fā)貨源頭——方中物流公司。為弄清該公司內(nèi)部運(yùn)行情況，民警高嚴(yán)（化名）應(yīng)聘成為該公司的客服人員，“在網(wǎng)上看見(jiàn)他們公司的招聘信息，就去應(yīng)聘了，在快遞公司‘潛伏’大約22天時(shí)間，主要是查看每天公司物流單據(jù)簽收、登記等情況”。
高嚴(yán)告訴大河報(bào)記者，“臥底”中他發(fā)現(xiàn)方中物流的電子商務(wù)部門定時(shí)向上海連弟物流公司發(fā)出單據(jù)，上面詳細(xì)標(biāo)明了已經(jīng)被詐騙人的詳細(xì)信息，并要求該公司發(fā)貨并代收郵費(fèi)。最終，警方確定方中物流公司就是詐騙物品的出貨地點(diǎn)。
偵破：端掉4個(gè)省市的17個(gè)犯罪窩點(diǎn)
找到詐騙物品的發(fā)貨源，只是摸到詐騙鏈的一端，另一端則是詐騙電話的直接藏身之處——話務(wù)點(diǎn)。
高嚴(yán)“臥底”之中一直很納悶，方中物流公司并沒(méi)有實(shí)施詐騙的話務(wù)部門和相關(guān)人員，“說(shuō)白了，就是直接打電話說(shuō)花言巧語(yǔ)騙你的人員以及他們的窩點(diǎn)”。隨著“潛伏”時(shí)間推移，高嚴(yán)發(fā)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)常在上班時(shí)間同時(shí)登錄5到6個(gè)QQ號(hào)碼，每天下午6點(diǎn)以后，這些號(hào)碼都會(huì)接收到大量發(fā)貨信息，事后證明這些接收的信息正是從話務(wù)點(diǎn)傳來(lái)的。接下來(lái)，警方通過(guò)對(duì)這些網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行技術(shù)處理，確定了部分詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的位置。為將犯罪分子一網(wǎng)打盡，警方逐一對(duì)可疑的地點(diǎn)進(jìn)行了偵查。
時(shí)機(jī)成熟，開(kāi)始收網(wǎng)。許昌市公安機(jī)關(guān)抽調(diào)450名民警組成24個(gè)抓捕行動(dòng)組，8月25日上午11時(shí)20分24個(gè)抓捕小組統(tǒng)一行動(dòng)，分赴上海、江西、安徽、湖南4個(gè)省市的17個(gè)犯罪窩點(diǎn)。最終，一舉摧毀了這個(gè)設(shè)在上海的詐騙犯罪集團(tuán)總部和分設(shè)多地的犯罪話務(wù)窩點(diǎn)。主要犯罪嫌疑人胡某、郭某、袁某等落網(wǎng)。
目前，公安機(jī)關(guān)已刑事拘留犯罪嫌疑人131人，取保候?qū)?人。
揭秘：1毛錢買來(lái)車主信息實(shí)施詐騙
一次騙郵費(fèi)299元，但半年詐騙5萬(wàn)多人，涉案資金近1500萬(wàn)，這還是不完全統(tǒng)計(jì)。這個(gè)看似“小騙”的詐騙是怎樣運(yùn)行的？大河報(bào)記者對(duì)話一話務(wù)窩點(diǎn)的“頭目”——周某。
周某，江西新余人，今年只有23歲，已經(jīng)是一話務(wù)窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。周某3個(gè)多月前從網(wǎng)上找到這個(gè)“能發(fā)財(cái)”的工作，當(dāng)時(shí)招聘他的公司告訴他是做銷售，主要是“推銷”車用產(chǎn)品。之后周某就開(kāi)始招聘話務(wù)員，按要求進(jìn)行培訓(xùn)。“我們是‘推銷’車用產(chǎn)品，一條車主信息一毛錢買來(lái)的，信息包含姓名、電話、車牌。”周某坦言他的信息是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)買來(lái)的，之后他將這些信息分給話務(wù)員，由話務(wù)員負(fù)責(zé)打電話。周某說(shuō)，一天一個(gè)話務(wù)員打出去近200個(gè)電話，能讓人相信的有20多個(gè)。這樣算來(lái)，1毛錢買來(lái)一條車主信息，可能換來(lái)299元的郵費(fèi)，周某說(shuō)一單業(yè)務(wù)成功被物流公司扣除后他能拿到240元左右。
根據(jù)周某和警方的介紹，大河報(bào)記者梳理出該詐騙的大致流程：網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買個(gè)人信息——話務(wù)員打電話“忽悠”——方中物流出貨——委托連弟物流公司發(fā)貨、收郵費(fèi)——層層轉(zhuǎn)移資金。（來(lái)源：搜狐網(wǎng)）
