嫌疑人被押解回宿遷。圖片由宿遷警方提供

　　“老總”

　　“律師”

　　湯某明（在南昌被抓獲）

　　受騙者

　　（湯某昆、李某和湯某師等）

　　專業(yè)取款人

　　有專門的詐騙劇本，然后以投資老總的身份與受害人煲電話粥，建立感情，待時(shí)機(jī)成熟后，即以有大額慈善捐款的形式，讓受害人匯去所得稅、公證費(fèi)等，一步步讓受害人落入陷阱。宿遷市警方從一個(gè)7000元的詐騙案入手，牽出了一個(gè)特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，公安部將此案定為“12·09”專案。經(jīng)過前期幾個(gè)月的艱苦排查、搜集證據(jù)，18日凌晨，由蘇贛兩地?cái)?shù)百警力組成的抓捕組同時(shí)出擊，將此案的幾名主要成員一舉抓獲。據(jù)了解，此案受害人遍及全國(guó)31個(gè)省市，涉案犯罪嫌疑人500余人，串并同類案件710起，涉案總值逾1200萬元。

　　通訊員 姜傳偉 李沂瑞

　　揚(yáng)子晚報(bào)全媒體記者 高峰

　　想領(lǐng)60萬“慈善捐款” 女子被騙走7000元

　　今年5月初，宿遷市湖濱新區(qū)王女士在QQ聊天中接觸到一名自稱“王峰”的“老總”。在幾個(gè)星期的電話聯(lián)系后，雙方漸漸熟悉起來。“王峰”說，自己是香港人，在上海開公司，想做些慈善捐款，以回報(bào)社會(huì)。隨后，“王峰”話鋒一轉(zhuǎn)，說自己也不認(rèn)識(shí)別的什么人，干脆把這筆錢捐給王女士吧，大概有60萬元。后在對(duì)方“電話+QQ”一步步地誘導(dǎo)之下，王女士信以為真，于6月3日向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶匯入7000元稅費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。很快，王女士又反應(yīng)過來，意識(shí)到自己被騙了，向宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局報(bào)警。

　　接到報(bào)警后，宿遷市湖濱警方立即開展工作，對(duì)掌握的QQ、電話和匯款賬戶進(jìn)行跟蹤偵查；銀行在實(shí)施涉案賬戶快速凍結(jié)、止付時(shí)，發(fā)現(xiàn)7000元已經(jīng)分別轉(zhuǎn)入5張二級(jí)銀行卡，而且款已經(jīng)被人取空。警方經(jīng)逐級(jí)核查發(fā)現(xiàn)，5張銀行卡的取款地均在江西省上饒市余干縣境內(nèi)，辦案民警在當(dāng)?shù)鼐�方的配合下，�?duì)銀行卡進(jìn)行信息核查，并調(diào)取了取款地銀行ATM機(jī)的監(jiān)控錄像。經(jīng)過1個(gè)多月縝密偵查，警方鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體身份。

　　7月24日，經(jīng)過周密布控，辦案民警在余干縣境內(nèi)抓捕了湯某貴、徐某升。據(jù)交待，他們是按“律師”的要求，專門負(fù)責(zé)到銀行取款的。警方還當(dāng)場(chǎng)查獲筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。

　　收網(wǎng)行動(dòng):擒賊先擒“律師”

　　警方披露：

　　“律師”是關(guān)鍵人物，對(duì)接多個(gè)“老總”

　　這個(gè)嚴(yán)密的組織，讓人信以為真的“詐騙劇本”，騙倒了不少想要獲得“慈善捐款”的人。警方查明，此案受害人遍及全國(guó)31個(gè)省市，涉案犯罪嫌疑人500余名，串并同類案件710起，涉案總值逾1200萬元。因此，從宿遷市到省公安廳對(duì)該案都十分重視。

　　12月9日，公安部在江西省南昌市召開了江蘇省公安廳刑警總隊(duì)、宿遷市公安局等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專案會(huì)議，決定成立公安部“12·09”專案組。省公安廳刑警總隊(duì)羅文進(jìn)總隊(duì)長(zhǎng)專程帶隊(duì)赴公安部匯報(bào)，并派員參加此案的偵辦。公安部“12·09”專案組全程參與了該案件偵破的協(xié)調(diào)指揮。

　　“此案涉及犯罪嫌疑人之多，作案區(qū)域之廣，專業(yè)化運(yùn)作程度之高，令人觸目驚心。”宿遷市公安局刑警支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)趙愛軍說，“律師”是此類案件的關(guān)鍵人物，有時(shí)甚至?xí)�有幾百個(gè)“老總”服務(wù)一個(gè)“律師”，詐騙得手后，取款人拿騙得金額的5%左右，“律師”提成15%，其余的全部歸“老總”。

　　所以，專案組迅速鎖定了該團(tuán)伙中“服務(wù)面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明。由于他“專業(yè)”素養(yǎng)強(qiáng)，是詐騙團(tuán)伙中的“高精尖”成員，大部分“老總”在和受害人培養(yǎng)好感情之后都會(huì)移交給他實(shí)施詐騙。專案組以此為突破口，又陸續(xù)鎖定了專門為湯某明提供作案工具、進(jìn)行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。

　　兩地聯(lián)手：

　　公安部牽頭，抓獲主要8名作案人員

　　偵查中，專案組發(fā)現(xiàn)該4人反偵查意識(shí)極強(qiáng)，行蹤忽隱忽現(xiàn)，住所頻繁變換，每個(gè)人都有實(shí)施詐騙、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)、家庭聯(lián)系的“詐騙、工作、生活”三個(gè)手機(jī)號(hào)碼，并且經(jīng)常更換。12月16日，就在專案組再次對(duì)抓捕方案研究討論時(shí)，意外情況出現(xiàn)了：專業(yè)取款人湯某師突然購(gòu)買了當(dāng)晚去上海的高鐵車票。如抓捕行動(dòng)不提前，其極有可能逃匿，但是提前動(dòng)手又可能驚動(dòng)其他準(zhǔn)備抓捕的作案成員。“不能等，現(xiàn)在就動(dòng)手！”專案組當(dāng)機(jī)立斷，于當(dāng)晚7時(shí)許，在上饒鐵路公安的配合下，聯(lián)合抓捕小組將湯某師擒拿歸案。

　　就在抓捕湯某師的同時(shí)，專案組又從宿遷調(diào)動(dòng)30余名警力，組成抓捕分隊(duì)，兵分兩路，奔向南昌、上饒兩地，為抓捕作最后準(zhǔn)備。由于首要嫌疑人湯某明所處的上饒市余干縣洪家嘴鄉(xiāng)地形十分復(fù)雜，17日夜至18日凌晨，指揮部下令，各抓捕組出擊奔向鎖定地點(diǎn)。至18日凌晨6時(shí)，湯某明等4名關(guān)鍵犯罪嫌疑人分別在上饒高鐵列車、南昌某KTV、余干縣等地點(diǎn)被成功抓獲。至此，該案8名主要作案成員全部歸案。

　　至此，公安部“12·09”特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。

　　●地點(diǎn)：江西余干縣洪家嘴等鄉(xiāng)鎮(zhèn)

　　●道具：筆記本電腦21臺(tái)、手機(jī)9部、移動(dòng)硬盤2個(gè)、

　　U盤17個(gè)及無線網(wǎng)卡等

　　●道具組“組長(zhǎng)”：徐某（民警在余干縣境內(nèi)將專門出售

　　作案工具的徐某抓獲歸案）

　　●聲效組模擬場(chǎng)景：機(jī)場(chǎng)，車站售票處，賓館前臺(tái)，銀行大廳

　　●基礎(chǔ)保障人員：專業(yè)賣身份證與銀行卡者

　　●技術(shù)保障人員：賣詐騙軟件、詐騙所需電腦與手機(jī)卡者

　　第 1幕

　　老總：（在QQ、微信上結(jié)交35歲以上的女性）最近有件事情讓我有點(diǎn)煩。

　　受騙者：是什么事呢？

　　老總：我啊，是在上海開公司的。這么多年也享受了不少地方上的優(yōu)惠政策，但是按照公司規(guī)定，公司必須做慈善捐款，以回報(bào)社會(huì)。但又不知道捐給誰，所以有點(diǎn)煩。

　　受騙者：這是好事啊，肯定會(huì)有人愿意接受捐款的。

　　老總：要不這樣吧，我也不認(rèn)識(shí)別的什么人，認(rèn)識(shí)你以后我覺得你挺可靠的，干脆把這60萬捐給你吧。

　　（兩人約定見面時(shí)間，見面地點(diǎn)在受害人所住地附近賓館）

　　第 2幕

　　老總：（聲效組模擬機(jī)場(chǎng)飛機(jī)的起飛聲）我馬上上飛機(jī)了，一會(huì)手機(jī)可能會(huì)關(guān)機(jī)，落地后聯(lián)系。

　　……

　　老總：（聲效組模擬車站售票的對(duì)話聲）正在買票，馬上到。

　　……

　　老總：（聲效組模仿賓館里的問候聲）到了到了，我手機(jī)快沒電了，馬上把賓館房間的電話號(hào)碼發(fā)給你，我們保持聯(lián)系！ （技術(shù)保障人員提供該“賓館”的虛擬電話號(hào)碼）

　　……

　　受騙者：到底到哪見面，我們確定一下時(shí)間吧？

　　老總：哎呀，我這邊臨時(shí)有點(diǎn)事，實(shí)在走不開啊。

　　受騙者：那可怎么辦？

　　老總：我想了一下，要領(lǐng)取慈善捐款，還是要走法律程序。要不這樣吧，你先和我的律師聯(lián)系，他來告訴你到底怎么辦理。我馬上把他的聯(lián)系方式發(fā)給你。

　　第3幕

　　（受害人用手機(jī)聯(lián)系上律師）

　　律師：（接電話）您是慈善捐款領(lǐng)取者？

　　受騙者：是的，你們老總說要走法律程序，讓我和你聯(lián)系。

　　律師：按照法律規(guī)定，你得先繳納稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)才能領(lǐng)到慈善捐款。

　　受騙者：還得先交費(fèi)？讓我想想……

　　律師：（聲效組模擬銀行大廳的叫號(hào)聲）我現(xiàn)在正在銀行辦這個(gè)業(yè)務(wù)，您趕緊想清楚，一會(huì)其他人的辦好了我就走了。

　　受騙者：別，我這就把錢打過去！